FACTUAL CONTROL OVER DIGITAL INSTRUMENTS AS AN EVIDENTIARY CRITERION IN CYBERCRIME INVESTIGATIONS
Keywords:
Cybercrime; digital evidence; factual control; digital trace; crypto-assets.Abstract
This article examines factual control over a digital instrument as a key evidentiary issue in cybercrime investigations. It argues that formal ownership of a bank card, SIM card, account, IP address, electronic wallet, or crypto wallet cannot by itself establish a person’s involvement, unless supported by technical, registration, behavioural, and financial-transactional indicators. The article proposes a verification model based on the sequence “instrument – access – action – disposition – benefit” to link digital traces with the actual user of the relevant digital instrument.
References
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: утв. Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII. – Ст. 204¹, 204² // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: https://lex.uz/acts/111463 (дата обращения: 10.06.2026); Закон Республики Узбекистан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование системы работы с цифровыми доказательствами” от 21 ноября 2024 г. № ЗРУ-1003 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: https://lex.uz/ru/docs/7228823 (дата обращения: 12.06.2026).
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси томонидан ахборот технологиялари соҳасидаги экспертиза фаолиятининг долзарб муаммолари, компьютер-техник экспертизанинг назарий ва амалий жиҳатлари юзасидан ўтказилган тадқиқот натижалари бўйича Бош прокуратурага киритилган таҳлилий маълумотнома. – Тошкент, 2025. – Б. 1.
См.: Шевченко Е. С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – М., 2016. – С. 15-38; Завьялова Д. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: отечественный и зарубежный опыт: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – М., 2021. – С. 17-37; Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: проблемы квалификации и особенности расследования: монография / под науч. ред. Е. В. Смахтина, Р. Д. Шарапова, В. И. Морозова. – Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 2021. – С. 22-35, 266-295.
Convention on Cybercrime : ETS No. 185. Budapest, 23 November 2001 // Council of Europe Treaty Office. – URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=185 (дата обращения: 15.06.2026).
Коновалов И., Йўлдошев Т., Арипов А. Ўзбекистон Республикасида жиноий мақсадларда банк ҳисобварақларини тақдим этиш ва улардан фойдаланишга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш: илмий рисола. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси, Рақамли криминалистика илмий-тадқиқот институти, 2025. – Б. 9-18, 54-60.
Practical Guide for Requesting Electronic Evidence Across Borders / United Nations Office on Drugs and Crime, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, International Association of Prosecutors. – Vienna, 2019 // UNODC SHERLOC. – URL: https://www.unodc.org/cld/en/publications/practical-guide/practical-guide.html (дата обращения: 17.06.2026); Common Challenges in Cybercrime / Eurojust, Europol. – The Hague, 2024. – URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Common_Challenges_in_Cybercrime_2024.pdf (дата обращения: 19.06.2026).
Рақамли криминалистика: дарслик / Г. Ф. Мусаев, Г. М. Гаджиев, Б. Б. Кудратов [ва бошқ.]. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси, Рақамли криминалистика илмий-тадқиқот институти, 2025. – Б. 156-168.
Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-operation and disclosure of electronic evidence: CETS No. 224. Strasbourg, 12 May 2022 // Council of Europe Treaty Office. – URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=224 (дата обращения: 20.06.2026).
FATF. Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets. – Paris : FATF, 2020. – URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf.coredownload.pdf (дата обращения: 22.06.2026).
Kent K., Chevalier S., Grance T., Dang H. Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response: NIST Special Publication 800-86. – Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2006. – DOI: 10.6028/NIST.SP.800-86. – URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf (дата обращения: 25.06.2026).
Downloads
Published
Issue
Section
How to Cite
