ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИ
Vol. 2 No. 12 Special Issue (2022): Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences 96-103
Abstract
Мазкур мақолада жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятининг криминалистик тавсифи асосий элементлари кўриб чиқилган. Илмий адабиётларни таҳлил қилган ҳолда жиноят предмети ва жойи, жиноий даромадларни «ювиш»нинг асосий усуллари ва механизми, шунингдек пул маблағлари ёки бошқа мол - мулкни легаллаштириш натижасида келиб чиқадиган оқибатлар тўғрисидаги криминалистик хусусиятларнинг элементлари очиб берилган. Тадқиқот натижалари жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш бўйича самарали тергов методикасини ишлаб чиқишда қўлланилиши мумкин.
Keywords:
References
Волженкин.Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. 296 с.
Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатерин-бург, 2001. 272 с.
Жамбалов Д.Б. О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С. 8–16.
Жамбалов Д.Б. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб. пособие. Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2020. 83 с.
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2013. 62 с.
Кадеров Е. М. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными сообществами, созданными для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных заведомо незаконным путем // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 2002. № 4 (114). С. 63–66.
Коляда А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. 27 с.
Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Тула, 2015. 266 с.
Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований / под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. Вып. 1. 142 с.
Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2009. 22 с.
ИИВ Ҳуқуқий статистика ва тезкор-ҳисоб маълумотлар маркази ойлик ҳисоботлари.
Readership
Published
Issue
Section
How to Cite
