ДРОПЫ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППИРОВКИ И СРЕДСТВО ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Article Sidebar

Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления
PDF
Выпуск: Том 3 № Special Issue 6 : Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления
Раздел: Статьи
Опубликован:

Main Article Content

доцент кафедры уголовно-процессуального права Академии МВД Республики Узбекистан
a_sabyrbaeva@inbox.ru

Аннотация:

в статье рассматриваются современные способы, используемые для отмывания денежных средств, добытых преступным путем при совершении киберпреступлений, а также обосновывается необходимость внесения изменений в действующее уголовное и административное законодательство за передачу банковской карты или номеров SIM-карт третьим лицам как в отношении самих дропов. Так как именно данные инструменты играют ключевую роль для сокрытия следов преступления и отмывания денежных средств.

Ключевые слова:

Article Details

Как цитировать:

Сабырбаева , А. . (2024). ДРОПЫ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППИРОВКИ И СРЕДСТВО ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 3(Special Issue 6), 223–232. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33224

Библиографические ссылки:

John Leyden, 178 Arrested in Pan-European Money Mule Crackdown, THE REGISTER (Nov. 22, 2016, 12:59 PM), http://www.theregister.co.uk/2016/11/22/ european money mule-crackdown (quoting Michle Coninsx).

J.C. Sharman, Power and Discourse in Policy Diffusion: AntiMoney Laundering in Developing States, 52 INT'L STUD. Q. 635 (2008),http://www.jstor.org/stable/pdfl29734254.pdfrefreqid=excelsior:445177bdc354bd9a264 da04llb4e7Od8&seq=1#page-scantab-contents.

Manny Aston, Stephen McCombie, Ben Reardon, Paul Watters. A Preliminary Profiling of Internet Money Mules: An Australian Perspective. Cybercrime Research Lab, Macquarie University. 978-0-7695-3737-5/09 $25.00 © 2009 IEEEDOI 10.1109/UIC-ATC.2009.63

Rainer Hulsse, The Money Mule: Its Discursive Construction and the Implications, 50 Vanderbilt Law Review 1007 (2021). Available at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol50/iss4/5

William Vicek, Securitizing Money to Counter Terrorist Finance: Some Unintended Consequences for Developing Economies, 16 INT'L STUD. PERSP. 406, 414-16 (2015). Р. 415.

Brooke S. Charles, The Most Common Schemes for Targeting the Unknowing Money Mule, SECURITY INTELLIGENCE (Sep. 16, 2014), https://securityintelligence.com/the-most-common-schemes-for-targeting-theunknowing-money-mule/ (noting that the recruitment emails have poor grammar).

Mohd Irwan Abdul Rani, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri, Salwa Zolkaflil. A systematic literature review of money mule: its roles, recruitment and awareness. Journal of Financial Crime. ISSN: 1359-0790. Article publication date: 5 January 2023

Melani, Informationssicherung. Lage in der Schweiz und International. Halbjahresbericht 2016/1 (JANUAR-JUNI) 41 (2016), https://www.melani.admin.ch/melani/...Ihalbjahresbericht-2016-1.html

Ilyas, I. Y., Ridzuan, A. R., Mohideen, R. S. and Bakar, M. H. (2022). Level of Awareness and Understanding towards Money Mule Among Malaysian Citizens. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 8 (4), 481-488

Luuk Bekkers,Ynze Van Houten,Remco Spithoven &Eric Rutger Leukfeldt/ Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands.Pages 1368-1385. Published online: 30 Mar 2023

Шестернева Е. Банки смогут блокировать сомнительные платежи // Административное право. – 2018. – №3. – С. 29-32.